Acerca del Curso

La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que las organizaciones gestionan el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. No obstante, muchos profesionales del cumplimiento aún no han explorado cómo estas tecnologías pueden transformar su rol y potenciar su impacto estratégico. Por eso, hemos creado el curso IA para el Compliance: transforma tu rol y lidera el riesgo, una experiencia formativa única que combina la teoría y la aplicación práctica para diseñar e implementar controles LAFT más efectivos mediante el uso de inteligencia artificial.

A lo largo de 12 módulos, los participantes conocerán herramientas innovadoras.

  • Estrategia de Cumplimiento: Conviértase en un estratega del cumplimiento y automatice controles LA/FT con inteligencia artificial. Lidere proyectos innovadores y tome decisiones basadas en datos.

  • Automatización con IA: Implemente flujos inteligentes que reduzcan la carga operativa y aumenten la precisión en la gestión del riesgo.

  • Análisis Predictivo: Utilice modelos predictivos y alertas inteligentes para anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones.

    • Contenido del Curso

      1. Bloque 1: La carrera ya empezó

      2. Bloque 2: Tu carrera en juego

      3. Bloque 3: Presentación del curso

      4. Bloque 4: Logística y plataforma.

      5. Bloque 5: Demos en vivo prueba de valor

      6. Bloque 6: Fundamentos de ia para la gestión de riesgo

      7. Bloque 7: Taxonomía de la ia-1

      8. Bloque 8: Resumen módulo 1

      9. Módulo TAREA 1

      10. Bloque 9: Lecturas módulo 1-1

      11. Lecturas recomendadas

      12. Material complementario

      13. QUIZ 1

      1. Bloque 1: Agenda M2

      2. Bloque 2: Repaso M1

      3. Bloque 3: Herramienta: NotebookLM

      4. Bloque 4 Herramienta: ChatGPT

      5. Bloque 5: 8 formas para utilizar IA

      6. Módulo 6: Resumen M2

      7. Módulo TAREA 2

      8. Módulo TAREA 2

      9. Lecturas recomendadas

      10. QUIZ M2

      1. Presentación M3: modelos de IA aplicados en Cumplimiento

      2. Bloque 1: repaso del M1 y M2

      3. Bloque 2: matemáticas del riesgo

      4. Bloque 3: modelos de machine learning

      5. Bloque 4: tarea M3

      6. MATERIAL COMPLEMENTARIO

      7. Herramientas recomendadas

      8. Módulo TAREA 3

      9. QUIZ M3

      1. Bloque 1: Presentación

      2. Bloque 2: resumen

      3. Bloque 3: automatización

      4. Bloque 4: R´s de la automatización

      5. Bloque 5: adelantemos la tarea

      6. Bloque 6: R´s y niveles de automatización

      7. Bloque 7: tipos de automatización

      8. Material complementario

      9. Lecturas recomendadas

      10. Herramientas recomendadas

      11. Bloque 8: tareas

      12. Módulo TAREA 4

      13. QUIZ M4

      1. Bloque 1: La evolución del ‘presione 1’ al agente

      2. Bloque 2: El mapa del ecosistema chatbots y GPTs

      3. Bloque 3: El chatbot como asistente normativo

      4. Bloque 4: Chatbot + bases de datos

      5. Bloque 5: Riesgos, límites y gobierno del agente

      6. Bloque 6: Introducción parte 2

      7. Bloque 7: Diseño del formulario con inteligencia

      8. Bloque 8: Implementación en Google Forms

      9. Bloque 9: Análisis inteligente del formulario

      10. Bloque 10: Chatbot como formulario interactivo

      11. Herramientas recomendadas

      12. Material complementario

      13. QUIZ M5

      14. Módulo TAREA 5

      1. Presentación

      2. Bloque 1: El oficial de cumplimiento que programa

      3. Bloque 2: Los lenguajes de la programación

      4. Bloque 3: Las herramientas con IA

      5. Bloque 4: Front-end

      6. Bloque 5: Back-end

      7. Bloque 6: Las funciones de IA en el código

      8. Bloque 7: Pilotos, demos y pruebas

      9. Bloque 8: Usos por nivel principiante y básico

      10. Bloque 9: Usos por nivel avanzado

      11. Bloque 10: Material de capacitación y cierre

      12. Herramientas recomendadas

      13. Lecturas recomendadas

      14. Material complementario M6

      15. Módulo TAREA 6

      16. Quiz M6

    Curso IA para la Gestión del Riesgo y el Cumplimiento

    • 81 lecciones
    • 6 horas de contenido de video

    Alberto Lozano Vila

    Socio fundador de Infolaft

    Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) con MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.). Fundador de Lozano Consultores y de Infolaft. Fue director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), oficial de cumplimiento del Banco de la República y socio director de la firma Cavelier Abogados.

    Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor en la prevención de LA/FT y C/ST en entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá y en empresas como El Tiempo, Ecopetrol, Exxon Mobil, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras.

    Autor del libro SARLAFT Práctico, publicación de referencia en la materia en América Latina. Conferencista habitual en congresos, foros y seminarios en México, Perú, Panamá, Guatemala y Colombia.