• Enfoque de implementación

    Más que revisar normas y leyes, le capacitamos para cumplir con las disposiciones normativas contra el LA/FT y C/ST de forma práctica.

  • Hasta 50% más económico

    Nuestro Diplomado cuesta 1.990.000 pesos COP (IVA incluido). Otras opciones de capacitación superan los 4.000.000 de pesos.

  • Sin horarios

    Las clases están grabadas y alojadas en una plataforma de e-learning. Puede tomarlas en cualquier momento.

Contenido del curso

    1. Módulo 1 - 0. Introducción

    2. Módulo 1 - 1. Estado actual de la función de cumplimiento

    3. Módulo 1 - 2. La función de cumplimiento, ¿vocación o imposición

    4. Módulo 1 - 3. Perspectivas de la función de cumplimiento

    5. Módulo 1 - 4. Retos profesionales del oficial de cumplimiento

    6. Módulo 1 - 5. ¿Qué es gestión de carrera?

    7. Módulo 1 - 6. ¿Qué es la metodología SMART

    8. Módulo 1 - 7. ¿Cómo aplicar la metodología SMART a la gestión de carrera

    9. Módulo 1 - 8. Metodología SMART oficial de cumplimiento

    10. Módulo 1 - 9. Metodología SMART Estado y organismos internacionales

    11. Módulo 1 - 10. Metodología SMART academia

    12. Módulo 1 - 11. Metodología SMART consultoría

    13. Material Complementario

    1. 1. ¿Por qué un oficial de cumplimiento del sector real debe conocer todo el sistema antilavado colombiano?

    2. 2. La 'pirámide' normativa contra el LA/FT

    3. 3. Los derechos constitucionales y su impacto en los sistemas contra el LA/FT

    4. 4. Entienda el Código Penal y el Código de Extinción de Dominio

    5. 5. Entienda el difícil concepto de financiación del terrorismo

    6. 6. La buena fe exenta de culpa: el concepto que lo puede salvar de una extinción de dominio

    7. 7. Las PEP más allá del Decreto

    8. 8. La llegada del Sarlaft al sector de comercio exterior

    9. 9. Introducción a la norma de Supersociedades

    10. 10. Conclusiones marco legal

    11. Material de Lectura y complementario

    1. 1. No olvide: todas las alertas requieren gestión

    2. 2. ¿Por qué el revisor fiscal puede evaluar el sistema ALA/CFT?

    3. 3. La diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa

    4. 4. El gobierno corporativo en los sistemas contra el LA/FT

    5. 5. Las tareas de la junta y el representante legal para prevenir el LA/FT

    6. 6. Todo lo que debe saber sobre las sanciones

    7. 7. Los errores más comunes en los manuales de prevención LA/FT

    8. 8. Lo que no puede faltar en un código de ética

    9. 9. Pautas para que los informes internos sean claros y efectivos

    10. 10. Las funciones del oficial de cumplimiento, más allá de lo escrito en la norma

    11. 11. Las tareas que no puede olvidar un oficial de cumplimiento en sus jornadas de trabajo

    12. 12. Recomendaciones para evitar problemas de responsabilidad penal

    13. Material de Lectura y complementario Módulo 2

    1. 1. Paso a paso para diseñar un sistema de cumplimiento

    2. 2. Las cuatro etapas para gestionar el riesgo, según ISO 31000

    3. 3. Los controles deben estar atados a los riesgos

    4. 4. Todo lo que debe saber de una matriz de riesgo

    5. 5. Gestión de riesgo macro Vs. gestión de riesgo micro

    6. 6. Los procesos estándar en la prevención del LA/FT en el sector real

    7. 7. Lo que se puede aprender del Sarlaft financiero

    8. 8. El modelo de Lozano Consultores para gestionar el riesgo

    9. 9. Las particularidades del riesgo de lavado de activos

    10. 10. Pautas para hacer una medición del riesgo por expertos

    11. 11. Planeación y liderazgo: infaltables para un buen sistema de prevención

    12. ¿Cómo determino la efectividad de mis controles? (Controles vs riesgos)

    13. ¿Cómo determino la efectividad de mis controles? (Matrices de riesgo)

    14. Material de Lectura y complementario Módulo 3

    15. Material de Lectura y complementario

    1. 1. Introducción: Las diferencias entre operaciones intentadas, inusuales y sospechosas

    2. 2. La utilidad del gobierno corporativo para detectar operaciones sospechosas (¿Por qué se deben conocer las normas del orden nacional antes de reportar una operación?)

    3. 3. Los problemas más comunes para detectar operaciones. La importancia de tener la información completa y los análisis

    4. 4. La relación entre las tipologías, los eventos de riesgo y las señales de alerta

    5. 5. ¿De dónde se pueden extraer señales de alerta?

    6. 6. Reportes

    7. 7. Los 12 métodos para detectar operaciones de posible LA/FT

    8. 8. Lo que usted debe saber antes de darse a la tarea de detectar operaciones

    9. 9. Cinco recomendaciones finales

    10. Material de Lectura y complementario

    1. 1. La diferencia entre los reportes subjetivos y los reportes objetivos. Más allá de los ROS, no olvide los demás reportes

    2. 2. Todo lo que debe saber de los reportes internos.

    3. 3. Las distintas clases de reportes externos: ROS, reportes de transacciones en efectivo y reportes de extinción de dominio, entre otros

    4. 4. Recomendaciones que debe tener en cuenta antes de hacer los reportes a las autoridades

    5. 5. Los 6 errores más frecuentes en la entrega de los ROS

    6. 6. ¿Un oficial de cumplimiento puede ir a prisión si no entrega los ROS?

    7. Material de Lectura y complementario

Información del curso

  • 399 lecciones
  • Incluye certificación

Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo está conformado el Diplomado y cuál es su valor agregado?

    El Diplomado está conformado por cuarenta y dos (42) bloques y cada uno de ellos desarrolla un tema específico de forma práctica. El gran diferencial radica en el enfoque práctico, el cual capacita a los profesionales para implementar y dar cumplimiento al SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT de forma integral.

  • ¿Cuál es el precio del Diplomado y los medios de pago?

    El Diplomado tiene un precio habitual de $4.000.000 de pesos colombianos. Sin embargo, y por tiempo limitado, tenemos un precio promocional de $1.990.000 pesos colombianos (con IVA incluido). El pago puede ser realizado con transferencia bancaria o tarjeta de crédito a través de nuestra pasarela de pagos, adscrita a PayU.

  • ¿Cuáles son los horarios del Diplomado y cuándo inicia?

    El Diplomado está grabado, alojado y disponible las 24 horas en una plataforma de e-learning. No se dicta en vivo. Las personas que adquieran su cupo pueden acceder a la plataforma y tomar los módulos del Diplomado en el horario de su preferencia.

  • ¿A quiénes está dirigido el curso?

    El Diplomado está dirigido a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales vinculados a empresas vigiladas por la Supersociedades, Superfinanciera, Supersolidaria, Supersalud, Supervigilancia y DIAN que tienen la obligación de comprender y aplicar las normas vigentes contra el LAFT y C/ST.

  • ¿Expiden certificado del Diplomado y cuál es su validez?

    Si. Todas las personas que adquieran el Diplomado y culminen con éxito los módulos recibirán un certificado de asistencia de 120 horas. Nuestro Diplomado tiene la misma validez jurídica que otros diplomados y cursos adscritos bajo el modelo educativo reconocido en el numeral 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

  • Luego del pago, ¿hay algún plazo límite para tomar el curso?

    El Diplomado debe ser tomado dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes al pago. Luego de ese periodo, la plataforma deshabilitará el acceso de forma automática.

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