¿Por qué debo tomarlo?

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades ha venido evolucionado.

Entre las obligaciones más complejas que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destacan la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), la identificación de beneficiarios finales de las operaciones y la elaboración de matrices de riesgos.

Debido a la transformación permanente del SAGRILAFT, Infolaft diseñó un curso 100% virtual para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para rediseñar y poner en práctica sus sistemas

Contenido del curso

    1. 1. ¿Por qué un oficial de cumplimiento del sector real debe conocer todo el sistema antilavado colombiano?

    2. 2. La 'pirámide' normativa contra el LA/FT

    3. 3. Los derechos constitucionales y su impacto en los sistemas contra el LA/FT

    4. 4. Entienda el Código Penal y el Código de Extinción de Dominio

    5. 5. Entienda el difícil concepto de financiación del terrorismo

    6. 6. La buena fe exenta de culpa: el concepto que lo puede salvar de una extinción de dominio

    7. 7. Las PEP más allá del Decreto

    8. 8. La llegada del Sarlaft al sector de comercio exterior

    9. 9. Introducción a la norma de Supersociedades

    10. 10. Conclusiones marco legal

    11. Material de Lectura y complementario Módulo 1

    1. 1. No olvide: todas las alertas requieren gestión

    2. 2. ¿Por qué el revisor fiscal puede evaluar el sistema ALA/CFT?

    3. 3. La diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa

    4. 4. El gobierno corporativo en los sistemas contra el LA/FT

    5. 5. Las tareas de la junta y el representante legal para prevenir el LA/FT

    6. 6. Todo lo que debe saber sobre las sanciones

    7. 7. Los errores más comunes en los manuales de prevención LA/FT

    8. 8. Lo que no puede faltar en un código de ética

    9. 9. Pautas para que los informes internos sean claros y efectivos

    10. 10. Las funciones del oficial de cumplimiento, más allá de lo escrito en la norma

    11. 11. Las tareas que no puede olvidar un oficial de cumplimiento en sus jornadas de trabajo

    12. 12. Recomendaciones para evitar problemas de responsabilidad penal

    13. Material de Lectura y complementario Módulo 2

    1. 1. Paso a paso para diseñar un sistema de cumplimiento

    2. 2. Las cuatro etapas para gestionar el riesgo, según ISO 31000

    3. 3. Los controles deben estar atados a los riesgos

    4. 4. Todo lo que debe saber de una matriz de riesgo

    5. 5. Gestión de riesgo macro Vs. gestión de riesgo micro

    6. 6. Los procesos estándar en la prevención del LA/FT en el sector real

    7. 7. Lo que se puede aprender del Sarlaft financiero

    8. 8. El modelo de Lozano Consultores para gestionar el riesgo

    9. 9. Las particularidades del riesgo de lavado de activos

    10. 10. Pautas para hacer una medición del riesgo por expertos

    11. 11. Planeación y liderazgo: infaltables para un buen sistema de prevención

    12. ¿Cómo determino la efectividad de mis controles? (Controles vs riesgos)

    13. ¿Cómo determino la efectividad de mis controles? (Matrices de riesgo)

    14. Material de Lectura y complementario Módulo 3

    1. 1. Introducción: Las diferencias entre operaciones intentadas, inusuales y sospechosas

    2. 2. La utilidad del gobierno corporativo para detectar operaciones sospechosas (¿Por qué se deben conocer las normas del orden nacional antes de reportar una operación?)

    3. 3. Los problemas más comunes para detectar operaciones. La importancia de tener la información completa y los análisis

    4. 4. La relación entre las tipologías, los eventos de riesgo y las señales de alerta

    5. 5. ¿De dónde se pueden extraer señales de alerta?

    6. 6. Reportes

    7. 7. Los 12 métodos para detectar operaciones de posible LA/FT

    8. 8. Lo que usted debe saber antes de darse a la tarea de detectar operaciones

    9. 9. Cinco recomendaciones finales

    10. Material de Lectura y complementario Módulo 4

    1. 1. La diferencia entre los reportes subjetivos y los reportes objetivos. Más allá de los ROS, no olvide los demás reportes

    2. 2. Todo lo que debe saber de los reportes internos.

    3. 3. Las distintas clases de reportes externos: ROS, reportes de transacciones en efectivo y reportes de extinción de dominio, entre otros

    4. 4. Recomendaciones que debe tener en cuenta antes de hacer los reportes a las autoridades

    5. 5. Los 6 errores más frecuentes en la entrega de los ROS

    6. 6. ¿Un oficial de cumplimiento puede ir a prisión si no entrega los ROS?

    7. Material de Lectura y complementario Módulo 5

    1. 1. Los procesos que integran el Sagrilaft

    2. 2. Los procesos estándar del sistema de prevención del LA/FT. ¿Cómo hacer el análisis inicial?

    3. 3. Análisis del riesgo en cada negocio y cada contrato. La utilidad de la matriz de riesgo

    4. 4. Identificación del riesgo: la importancia de aterrizar el riesgo en cada factor

    5. 5. Introducción al concepto de medición del riesgo

    6. 6. Premisas básicas para que los controles y el monitoreo sean efectivos. El ciclo de los seis meses

    7. 7. Los ciclos cortos y los ciclos largos del sistema

    8. 8. Ejemplos prácticos para integrar los controles a los procesos

    9. 9. ¿Cómo funcionan las cláusulas antilavado? Recomendaciones para establecer controles durante el curso de una relación comercial

    10. Material de Lectura y complementario Módulo 6

Información del curso

  • $850,000.00
  • 178 lecciones
  • Incluye certificación

Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo está conformado el curso SAGRILAFT y qué duración tiene?

    El curso está conformado por dieciséis (16) módulos en video. Además, los estudiantes requieren horas adicionales de trabajo autónomo. Por ese motivo, Infolaft certifica 40 horas de capacitación.

    Los siguientes son los módulos del curso SAGRILAFT:

    1, Marco legal de las funciones de cumplimiento.
    2. Responsabilidades personales con énfasis en el oficial de cumplimiento.
    3. Metodologías de gestión de riesgo.
    4. Sistemas de detección y el rol del oficial de cumplimiento.
    5. Obligación de información y reportes. 6. Procesos y ciclos del SAGRILAFT.
    7. Interacción con las autoridades.
    8. Aspectos prácticos para cumplir con las funciones de cumplimiento.
    9. Segmentación y alertas.
    10. Programa de ética empresarial/anticorrupción.
    11. Actualización SAGRILAFT Parte I.
    12. Actualización SAGRILAFT parte II.
    13. Riesgo de extinción de dominio y contrabando
    14. Responsabilidad jurídica del oficial de cumplimiento
    15. Tipologías, riesgos y tecnología SAGRILAFT
    16. Controles y recomendaciones prácticas

  • ¿Qué precio tiene el curso y cuáles son los medios de pago?

    Nuestro curso tiene un precio habitual de 2.000.000 COP. Sin embargo y por tiempo limitado, tenemos un precio promocional de $850.000 pesos colombianos (con IVA incluido).

    El pago puede ser realizado con transferencia bancaria o tarjeta de crédito a través de nuestra pasarela de pagos, adscrita a PayU. Para comprar el curso las personas interesadas deben hacer clic en el botón amarillo ‘Adquiéralo ya’, ubicado en la parte superior de esta página.

  • ¿Cuáles son los horarios del curso SAGRILAFT y cuándo inicia?

    El curso está grabado, alojado y disponible las 24 horas en una plataforma especializada de e-learning, por ese motivo no se dicta en vivo.

    Las personas que adquieran su cupo pueden acceder a la plataforma y tomar los módulos del curso en el horario de su preferencia.

  • ¿A quiénes está dirigido el curso?

    El curso SAGRILAFT está dirigido a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales vinculados a empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que tienen la obligación de comprender y aplicar el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica SAGRILAFT.

  • ¿Expiden certificado del curso SAGRILAFT y ese certificado me sirve ante la Supersociedades?

    Si. Todas las personas que adquieran el curso y culminen con éxito los 16 módulos recibirán un certificado de 40 horas de trabajo que acredita su formación.

    Este curso está adscrito dentro del modelo de educación informal y su certificado es válido ante la Supersociedades.

    Los cursos deben ser tomados dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al pago. Luego de ese periodo, Infolaft deshabilitará el acceso a todos aquellos clientes que no hayan finalizado el curso y no habrá lugar a reembolsos.