Domina la Plataforma KYR

Aprenda a navegar cada módulo, registre información clave, crear matrices y generar reportes profesionales. (pasar todo a usted).

Optimice procesos

Configure señales de alerta, ingrese eventos de riesgo y mejore la gestión del riesgo LA/FT.

Tome decisiones

Genere reportes que le permitan tomar decisiones de negocio.

Acerca del curso

Este curso en un programa de implementación guiada. Cada módulo le permitirá migrar su matriz de riesgo en hoja de cálculo a la plataforma KYR, de modo que, al finalizar, su herramienta quedará completamente configurada, con la matriz publicada y los reportes listos.

Alberto Lozano Vila Socio- fundador de Infolaft

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) con MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.).  Fundador de Lozano Consultores y de Infolaft. Fue director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), oficial de cumplimiento del Banco de la República y socio director de la firma Cavelier Abogados.  Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor en la prevención de LA/FT y C/ST en entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá y en empresas como El Tiempo, Ecopetrol, Exxon Mobil, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras. Autor del libro SARLAFT Práctico, publicación de referencia en la materia en América Latina. Conferencista habitual en congresos, foros y seminarios en México, Perú, Panamá, Guatemala y Colombia.

Contenido del Curso

7 Chapters · 63 Lessons

  1. 1

    Introducción

    1. (Included in full purchase)

      Introducción

  2. 2

    Manual KYR

    1. (Included in full purchase)

      MANUAL KYR

  3. 3

    Contexto

    1. (Included in full purchase)

      Introducción al módulo: CONTEXTO

    2. (Included in full purchase)

      Teoría: controles, procesos, áreas, alertas.

    3. (Included in full purchase)

      Registro de un nuevo objetivo

    4. (Included in full purchase)

      Creación y administración de áreas

    5. (Included in full purchase)

      Eliminación de un área registrada

    6. (Included in full purchase)

      Teoría: controles, en el proceso y área.

    7. (Included in full purchase)

      Registro de un proceso

    8. (Included in full purchase)

      Eliminación de un proceso registrado

    9. (Included in full purchase)

      Registro y gestión de señales de alerta

    10. (Included in full purchase)

      Eliminación de una señal de alerta

    11. (Included in full purchase)

      Ingresar tipologías

    12. (Included in full purchase)

      Eliminación de una tipologia

    13. (Included in full purchase)

      Incluir actividades económicas

    14. (Included in full purchase)

      Registrar los niveles de ingresos de clientes

    15. (Included in full purchase)

      Crear una tabla con la lista de oficinas

    16. (Included in full purchase)

      Editar una oficina existente

    17. (Included in full purchase)

      Agregar cargos

  4. 4

    Identificación

    1. (Included in full purchase)

      Introducción al módulo: IDENTIFICACIÓN

    2. (Included in full purchase)

      Teoría: taxonomía del riesgo.

    3. (Included in full purchase)

      Teoría: perfil de riesgo

    4. (Included in full purchase)

      Teoría: riesgo agregado y desagregado

    5. (Included in full purchase)

      Teoría: clasificación y segmentación de los factores de riesgo

    6. (Included in full purchase)

      Ingresar factores de riesgo

    7. (Included in full purchase)

      Teoría: evento del riesgo

    8. (Included in full purchase)

      Ingresar eventos de riesgo

    9. (Included in full purchase)

      Teoría: tipos de riesgo (legal, reputacional, etc.).

    10. (Included in full purchase)

      Añadir causas de los riesgos

    11. (Included in full purchase)

      Teoría: riesgos asociados

    12. (Included in full purchase)

      Teoría: riesgos asociados2

    13. (Included in full purchase)

      Ver los riesgos asociados

    14. (Included in full purchase)

      Teoría: probabilidad de ocurrencia que están asociadas a las mediciones cualitativas y cuantitativas.

    15. (Included in full purchase)

      Verificar la probabilidad de ocurrencia

    16. (Included in full purchase)

      Verificación del Impacto

    17. (Included in full purchase)

      Niveles de riesgo

    18. (Included in full purchase)

      Teoría: colorimetría del nivel de riesgo.

    19. (Included in full purchase)

      Evaluación de niveles de riesgo

    20. (Included in full purchase)

      Modificar un factor de riesgo

    21. (Included in full purchase)

      Teoría: presentación en KYR de todos los conceptos anteriores.

  5. 5

    Medición

    1. (Included in full purchase)

      Introducción al módulo: MEDICIÓN

    2. (Included in full purchase)

      Teoría: medición de riesgo (probabilidad e impacto)

    3. (Included in full purchase)

      Teoría: matriz de riesgo inherente 

    4. (Included in full purchase)

      Consultar la matriz de riesgo Inherente

    5. (Included in full purchase)

      Teoría: inherente y residual

    6. (Included in full purchase)

      Teoría: mediciones cualitativas o cuantitativas. 

    7. (Included in full purchase)

      Creación de matrices de riesgos

    8. (Included in full purchase)

      Consulta la matriz de riesgo inherente por riesgo asociado

    9. (Included in full purchase)

      Teoría: mapa y gráfica de riesgo por riesgos asociados

    10. (Included in full purchase)

      Consultar la gráfica eventos de riesgo por riesgo asociado

  6. 6

    Control

    1. (Included in full purchase)

      Introducción al módulo: CONTROL

    2. (Included in full purchase)

      Teoría: peso y variables

    3. (Included in full purchase)

      Criterios de evaluación de los controles

    4. (Included in full purchase)

      Teoría: peso y segmentación

    5. (Included in full purchase)

      Definir los atributos de evaluación de controles

    6. (Included in full purchase)

      Cómo añadir controles en KYR

    7. (Included in full purchase)

      Cómo evaluar los controles

    8. (Included in full purchase)

      Cómo incluir un incidente

    9. (Included in full purchase)

      Consultar la matriz de riesgo residual

  7. 7

    Seguimiento

    1. (Included in full purchase)

      Teoría: matriz de riesgo inherente y residual, informe.

    2. (Included in full purchase)

      Consultar el informe de eficacia y efectividad

    3. (Included in full purchase)

      Consultar el informe de eficacia y efectividad 2

    4. (Included in full purchase)

      Calificación curso

De cero a experto: curso de implementación guiado de KYR

Know Your Risk: conozca sus riesgos y conviértase en un experto en la gestión LA/FT. Deje atrás la hoja de cálculo y siga nuestro paso a paso para migrar su matriz de riesgo a una plataforma 3D.

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