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Metodología

Está conformado por cuatro (4) grandes módulos. Los oficiales de cumplimiento podrán obtener lecturas especializadas, material complementario y evaluativo, así como herramientas teóricas y prácticas para reforzar sus conocimientos en el manejo de las listas y bases de datos.

  • Bloque 1: compliance

  • Bloque 2: listas y sanciones

  • Bloque 3: procesos

  • Bloque 4: herramientas

Equipo Infolaft Academy

Director de Innovación y tecnología CIO de Infolaft Alberto Lozano

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) con MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.). Fundador de Lozano Consultores y de Infolaft. Exdirector de la UIAF. Cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor en la prevención de LA/FT en entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Banco de la República, y en empresas como El Tiempo, Ecopetrol, Exxon Mobil, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras.

Líder de consultoría en Infolaft y Lozano Consultores Sara Babativa

Especialista en gestión de riesgos financieros con formación profesional en contaduría pública. Tiene más de 15 años de experiencia de nivel gerencial en el sector financiero y bursátil. En Infolaft y Lozano Consultores ha liderado más de cien proyectos orientados al diseño, implementación y evaluación de sistemas de administración, autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, fraude y corrupción. Panelista habitual en foros sobre la gestión de estos riesgos.

Director Infolaft Academy Sergio Reyes Díaz

Periodista y magister en comunicación digital, con estudios complementarios en análisis de información económica. Tiene una experiencia de más de 10 años en prevención del LA/FT a través de sus roles como editor general y subdirector de Infolaft. Ha publicado más de 2400 artículos informativos para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT. Conferencista en congresos y foros internacionales.